CRS动手,澳大利亚ASIC监管公司,澳洲冻结一大批海外账户,国内禁止向澳洲外汇平台汇钱

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澳大利亚客户打来电话称:只要你是大陆身份证,你的外汇就会退回,目前还没有退钱,目前不再接受开户和入美元,客户从农行汇了几千美金到澳大利亚,但是CRS以后,农行就说你这个汇钱的账户是外汇平台账户,钱是拿去炒金和炒外汇的,我们这边规定是不让汇款,他电汇给我们,我们不收,必须要退回,你自己想办法。除非你特殊需求,比如证明你这个是商务会谈之类的,国外的平台是可以收,我们和澳大利亚ASIC说:不能在中国招揽业务和炒金,期货服务,否则平台就要罚款!以前我们都是以个人的名义去做,没人以离岸的方式去打钱。目前杠杆是1:100,比较激进。

近期冻结客户银行账户的还有澳新银行、西太平洋银行、ASB银行、新西兰银行等,因为CRS《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,今年正式开始在新西兰、澳大利亚、中国等地实施。CRS全称金融账户信息交换,针对的是加入CRS体系中各个国家和地区的金融机构。只要处于CRS的体系里,金融机构就会把我们的信息进行披露和申报,并在参与国之间互换。目的是打击洗钱和偷税漏税。

秉承遵纪守法一颗的心,新西兰的国有银行Kiwibank早在5月底,就通知了3000多名客户,并给了他们14天的期限,要求提供相关的信息和材料,证明客户在新西兰境外的税务状态。然而,总是有一些健忘的客户忘了自己开过什么银行卡,也忘了及时查看邮箱,或者忘记更改地址和联系方式等等。还有很多客户没有在截至日期前向银行回复自己的相关信息。找不到人,那就先冻结账户吧,等到取不出钱的时候,客户自然就会主动找上门来。6月28日的时候,已经有大约180个银行账户被冻结,Kiwibank的负责人称,接下来的半个月,还将有1900多个银行账户被冻结,涉及1200位客户。这个税务信息交互政策的确是有效果,有一些涉嫌国际洗钱和偷税漏税的重犯已经栽在了这项政策上面。CRS信息互换,把自己国家居民,尤其是高净值居民的账户情况牢牢掌握在手中